Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Фінансовий Моніторинг

Дані про заходи, що вживаються банком для запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
З метою протидії і запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУТОВАРИСТВІ «МТБ БАНК»:
Співробітники банку ознайомлені з законодавством і внутрішніми документами банку, що визначають процес протидії і запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також із своїми обов’язками щодо здійснення, в рамках своєї компетенції, фінансового моніторингу і  відповідальністю за їх невиконання.

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти