Ваш город:
Перевод с карты на карту
Интернет-Банкинг

Памятка публичного лица

Определение лиц, принадлежащих к Публичным лицам, к Близким лицам Публичных деятелей, к Связанным лицам Национальных публичных деятелей, Иностранным публичным деятелям, Деятелям, выполняющим политические функции в международных организациях и к членам семьи клиента

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Ст.1 п.1  (25)

Национальные общественные деятели - физические лица, которые выполняют или выполняли в течение последних трех лет определенные публичные функции в Украине, а именно:

Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины;

первые заместители и заместители министров, руководители других центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

народные депутаты Украины;

Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины;

председатели и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда Украины и высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители;

Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;

Председатель Антимонопольного комитета Украины и его заместители;

Председатель и члены Счетной палаты;

члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины;

чрезвычайные и полномочные послы;

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, начальники Сухопутных войск Украины, Воздушных Сил Украины, Военно-Морских Сил Украины;

государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";

руководители областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председателя и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов;

руководители руководящих органов политических партий и члены их центральных уставных органов;

Ст.1 п.1 (19)

Иностранные публичные деятели - физические лица, выполняющие или выполнявшие в течение последних трех лет определенные публичные функции в иностранных государствах, а именно:

глава государства, руководитель правительства, министры и их заместители;

депутаты парламента;

председатели и члены правлений центральных банков;

члены верховного суда, конституционного суда или других судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, кроме обжалования в исключительных случаях;

чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и руководители центральных органов военного управления;

руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение;

руководители руководящих органов политических партий, представленных в парламенте;

Ст.1 п.1 (13)

Деятели, выполняющие политические функции в международных организациях

Должностные лица международных организаций, занимающих или занимавших в течение последних трех лет руководящие должности в таких организациях (директора, председатели правлений или их заместители) или выполняющие любые другие руководящие функции на высоком уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях, члены международных парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные лица международных судов;

Ст.6 п.5 (2)

Связанными лицами с Национальными публичными деятелями, Иностранными публичными деятелями, деятелями, выполняющими политические функции в международных организациях, являются лица

  • с которыми члены семьи Национальных, Иностранных публичных деятелей, Деятелей, выполняющих политические функции в международных организациях имеют деловые или личные связи;
  • юридические лица, Конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются Публичные лица или их члены семьи или лица, с которыми Публичные деятели имеют деловые или личные связи.

Согласно Методическим рекомендациям по организации финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины

Раздел I п.1.4

Деловые связи - документарно заверенные (в частности правоустанавливающими документами) связи, возникающие между членами семьи публичных деятелей и физическими лицами в контексте, в частности:

права собственности (совместное владение, пользование или распоряжение активами членов семьи публичных деятелей (например физическое лицо имеет долю на праве общей долевой или общей совместной собственности, в частности, оборудованием, транспортом, другим движимым и недвижимым имуществом и т.д. на предприятии, которым владеет член семьи публичного деятеля или его близкий родственник. И это право собственности подтверждено соответствующим документом);

контроля, то есть возможности осуществлять решающее влияние на хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования, осуществляемая, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования и принятия решения органами управления субъекта хозяйствования, а также совершения сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления субъекта хозяйствования;

представительства: (а) представительство, основанное на административном акте (б) представительство, основанное на законе (представительство по закону); (в) представительство, основанное на договоре (добровольное или договорное представительство) (г) коммерческое представительство;

занятие руководящих должностей в органах управления субъекта хозяйствования;

делового партнерства.

Личные связи - связи, возникающие между членами семьи публичных деятелей и физическими лицами, в частности, в контексте права на пользование активами членов семьи публичных деятелей независимо от формального владения (например: известно, что физическое лицо совместно проживает с членом семьи публичного деятеля или проживает в жилье, за счет членов семьи публичного деятеля и т.д.).

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции»

Ст1 п.1

Близике лица

- члены семьи субъекта, указанного в части первой статьи 3 настоящего Закона, а также муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта;

Ст.1 п.1

Члени семьи

а) лицо, состоящее в браке с субъектом, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона, и дети указанного субъекта до достижения ими совершеннолетия - независимо от совместного проживания с субъектом;

б) любые лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности с субъектом, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных ), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке.

Этот Сайт использует файлы cookies для более удобной работы пользователей с ним. Сайт может запрашивать вашу геопозицию в целях соответствия политике правообладателей по распространению контента на определенных территориях. Продолжая любое дальнейшее использование Сайта и/или сервисов Сайта, Вы соглашаетесь с этим.

Принять